Политика AML / KYC

Русская версия

Wins Exchange — это сервис по обмену криптовалюты, который уделяет первостепенное внимание безопасности клиентов и строгому соблюдению требований финансового законодательства. Мы считаем защиту персональных данных и финансовых активов высшим приоритетом и предпринимаем все возможные меры для обеспечения максимальной безопасности.

Одним из ключевых направлений нашей работы является соблюдение процедур AML (Anti-Money Laundering — противодействие отмыванию денег), KYC (Know Your Customer — идентификация клиента) и KYT (Know Your Transaction — проверка транзакций). Эти меры направлены на недопущение использования платформы для противоправной деятельности, включая отмывание доходов, финансирование терроризма и другие незаконные операции.

Используя наш сервис обмена криптовалюты, вы соглашаетесь со следующими условиями:

  1. Гарантии пользователя:
    • Вы подтверждаете, что не являетесь гражданином и не совершаете операции в интересах граждан стран, входящих в чёрный или серый список FATF, а также следующих государств и территорий: Афганистан, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Гуам, Иран, Йемен, Ливия, Государство Палестина, Пуэрто-Рико, Сомали, Корейская Народно-Демократическая Республика, Ирак, Северные Марианские острова, Соединённые Штаты Америки, Сирия, Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Судан, Приднестровье, временно оккупированные территории Грузии, Турецкая Республика Северного Кипра, Западная Сахара, Федеративная Республика Амбазония, Косово, Южный Судан, Канада, Никарагуа, Тринидад и Тобаго, Венесуэла, а также временно оккупированные территории Украины.
  2. Соблюдение законодательства:
    • Вы обязуетесь соблюдать все применимые законы и нормативные акты своей страны, связанные с операциями с криптовалютой.
  3. Законность происхождения средств:
    • Все средства, используемые для обмена, должны иметь законное происхождение. Использование средств, полученных преступным путём, строго запрещено.
  4. Процедуры верификации (KYC):
    • Вы соглашаетесь проходить процедуры идентификации личности (KYC), включая предоставление по запросу необходимых документов и сведений, подтверждающих вашу личность и, при необходимости, происхождение средств.
  5. Подозрительная активность:
    • При возникновении подозрений в отношении незаконной или мошеннической деятельности Wins Exchange оставляет за собой право приостановить операции и передать информацию в компетентные органы и/или партнёрские сервисы финансового мониторинга.
  6. Мониторинг транзакций (KYT):
    • Все транзакции, проводимые через наш сервис, могут подвергаться автоматическому и/или ручному мониторингу на предмет соответствия требованиям законодательства, санкционным ограничениям и внутренним правилам безопасности сервиса.
  7. Рекомендации по безопасности:
    • Мы рекомендуем использовать надёжные (кастодиальные или некастодиальные) криптокошельки, включать двухфакторную аутентификацию, не разглашать свои приватные ключи и регулярно обновлять программное обеспечение и антивирусную защиту.
  8. Запрещённые платформы и сервисы:
    • Платежи и перевод средств со следующих площадок и сервисов строго запрещены: криптобиржи Garantex, Commex, а также сервисы Tornado Cash, Hydra, Blender.io, Capitalist, Stake, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Sinbad.io и иные аналогичные сервисы повышенного риска. Транзакции, связанные с указанными платформами, подлежат немедленной блокировке и дополнительной проверке.

Если у вас возникают вопросы или сомнения, связанные с использованием нашего сервиса, вы можете обратиться в службу поддержки через указанные на сайте каналы связи.

Wins Exchange также уделяет особое внимание обеспечению прозрачности и безопасности операций с криптовалютой. Каждая транзакция может проверяться с использованием специализированных аналитических инструментов, позволяющих выявлять возможную связь средств с преступной деятельностью.

В случае нарушения нашей AML-политики либо при наличии обоснованных подозрений в мошенничестве или ином противоправном использовании сервиса, мы оставляем за собой право временно заблокировать операцию на срок до 30 (тридцати) календарных дней для проведения необходимых проверок и запросов подтверждающих документов.

Посетите наш основной сайт, чтобы узнать больше о том, как Wins Exchange защищает клиентов и противодействует финансовым преступлениям.

English version

Wins Exchange is a cryptocurrency exchange service that prioritizes the security of its clients and strict compliance with financial regulations. We believe that safeguarding personal data and financial assets is our highest priority, and we take all possible measures to ensure maximum security.

One of the most crucial aspects of our work is adherence to AML (Anti-Money Laundering), KYC (Know Your Customer), and KYT (Know Your Transaction) policies. These measures are designed to prevent the platform from being used for illegal activities, including money laundering, terrorism financing, and other unlawful operations.

By using our cryptocurrency exchange service, you agree to the following rules and terms:

  1. User Guarantees:
    • You confirm that you are not a citizen of, nor conducting operations on behalf of citizens from, countries on the Financial Action Task Force (FATF) black or grey lists, as well as the following states: Afghanistan, American Samoa, U.S. Virgin Islands, Guam, Iran, Yemen, Libya, State of Palestine, Puerto Rico, Somalia, Democratic People’s Republic of Korea, Iraq, Northern Mariana Islands, the United States, Syria, Russian Federation, Republic of Belarus, Republic of Sudan, Transnistria, temporarily occupied territories of Georgia, Turkish Republic of Northern Cyprus, Western Sahara, Federal Republic of Ambazonia, Kosovo, South Sudan, Canada, Nicaragua, Trinidad and Tobago, Venezuela, and temporarily occupied territories of Ukraine.
  2. Compliance with Legislation:
    • You agree to comply with all applicable laws and regulations in your country regarding cryptocurrency transactions.
  3. Legitimate Source of Funds:
    • All funds used for exchanges must be legally acquired. The use of funds from illegal sources is strictly prohibited.
  4. Verification Procedures:
    • You agree to comply with identity verification (KYC) procedures, including providing necessary documents and information upon request.
  5. Suspicious Activities:
    • In cases of suspected illegal or fraudulent activity, Wins Exchange reserves the right to suspend operations and report them to relevant authorities.
  6. Transaction Monitoring:
    • All transactions conducted through our service are subject to continuous monitoring to ensure compliance with regulatory requirements and security standards.
  7. Security Recommendations:
    • We recommend using secure wallets, enabling two-factor authentication, and regularly updating your software.
  8. Prohibited Platforms:
    • Payments from exchanges such as Garantex and Commex, as well as services like Tornado Cash, Hydra, Blender.io, Capitalist, Stake, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, and Sinbad.io, are strictly prohibited. Transactions involving these platforms will be immediately blocked.

If you have any questions or concerns regarding the use of our service, please contact our support team.

Wins Exchange is also deeply committed to ensuring safe cryptocurrency trading. We thoroughly verify every transaction to ensure that funds are not connected to criminal activities. By leveraging advanced technologies, we swiftly detect and prevent potential financial crimes.

In cases of violations of our AML policy or suspected fraud, we reserve the right to temporarily freeze the transaction for up to 30 days to conduct the necessary checks and investigations.

Visit our main website to learn more about how Wins Exchange protects its clients and combats financial crimes.